Юридический аудит — это системный процесс получения и правовой оценки (контроля) объективных данных в правовой составляющей деятельности проверяемой компании, устанавливающий уровень их соответствие определенным критериям, правовым нормам, корпоративным стандартам; анализ документов, связанных с регистрацией компании, учредительных и иных правоустанавливающих документов компании, документации, обеспечивающей внутреннюю структуру компании, кадровых документов, юридический мониторинг и проверка договоров и сопутствующих документов, используемых компанией в процессе осуществлении текущей хозяйственной деятельности; мониторинг и обобщение с целью устранения ошибок и неточностей сложившейся судебной и хозяйственной практики, договорных, или конкретных документов, сделок на предмет соответствия действующему законодательству с целью достижения полной юридической чистоты бизнеса и отдельных участков деятельности структурных подразделений компании.
Правовой (юридический) аудит имеет своей целью проведение комплексного всестороннего правового анализа и исследования деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке, юридическую экспертизу деятельности с целью минимизацию рисков и предотвращение возможных потерь.
В ходе процедуры юридического аудита тщательно изучаются активы компании. Исследуется имеющаяся финансовая информация, анализируются источники финансирования и распределения ценных бумаг, схемы страхового обеспечения, имеющиеся требования к контрагентам, возможные иски и налоговые обязательства.
Развивающиеся компании стремятся к получению максимального количества жизненно необходимой информации, в том числе и информации о самой себе, возможных ошибках и рисках. Таким образом, правовой аудит является единственным и наиболее объективным внешним источником информации о правовой составляющей деятельности предприятия, на основании которой компания может определять пути своего дальнейшего развития.
Помимо обеспечения максимальной безопасности от возможной ответственности за предоставление ложной информации в документах, результаты юридического аудита помогают также и инвесторам удостовериться в том, что в этих документах полностью и правдиво раскрывается информация о компании. Юридический аудит является неотъемлемой составляющей процесса выхода компаний на внутренние и международный рынки. Также процедура тщательного изучения способствует более четкому определению методов и способов представления компании инвесторам в наиболее выгодном свете, привлечению прямых инвестиций, вне зависимости от способа их внесения в компанию.
Основная цель проведения юридического аудита — правовое оздоровление деятельности компании, а также формирование основ корпоративного порядка.
Когда необходима услуга юридический (правовой) аудит компании:
- собираетесь обратиться в украинские или зарубежные банки или финансовые организации за кредитом;
- хотите продать либо купить готовый бизнес, активы;
- имеете намерение создать совместное предприятие, произвести слияние или поглощение компаний (реструктуризации, реорганизации компании), а также иметь защита от недружественных поглощений;
- хотите правдиво показать иностранному партнеру или инвестору свою состоятельность, перспективность и солидность – юридическую чистоту ведения бизнеса;
- с целью обезопасить себя от неисполнения контрагентами или потенциальными партнерами своих обязательств — желаете проверить надежность и платежеспособность контрагента.
- минимизация рисков, связанных с претензиями государственных органов;
- мониторинг текущей деятельности организации.
Юридический (правовой) аудит включает в себя услуги по правовому аудиту уставных и иных относящихся к ним документов юридического лица (не включает налоговый и бухгалтерский аудит):
- изучение архива хозяйственных договоров предприятий на предмет соответствия действующему законодательству;
- правовой анализ и изучение учредительных, разрешительных иных документов, сопровождающих хозяйственную деятельность предприятия (лицензии, сертификаты, свидетельства, и т.д.);
- разработка корпоративных и иных документов для компании;
- оформление заключения о состоянии договорной базы, кадровых документов, документов касающихся делопр